Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес біздің клиенттеріміз болып табылатын барлық шетел азаматтары офлайн сәйкестендіруден өтуге міндетті.

 

ForteBank кеңсесіне келуіңізді сұраймыз.

 

Заңнамаға сілтемелер:

1. Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 28 тамыздағы № 191-IV Заңы. «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы».

2. «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және төлем ұйымдары үшін жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2022 жылғы 28 ақпандағы № 11 Қаулысы.

ForteBank кеңсесіне барғанда, келесі құжаттарды ала бару керек:

​

1. Төлқұжат (шетелдік, түпнұсқа), азаматтығы жоқ тұлғаның жеке куәлігі (түпнұсқа)

2. Қазақстандық заңды тұлғамен немесе жеке тұлғамен ҚР заңнамасына сәйкес жасалған еңбек шартының (келісімшартының) түпнұсқасы және жұмыс орнынан анықтама

 

Еңбек шарты мен жұмыс орнынан анықтама болмаса – ҚР-дағы ресми қызметін растау үшін, келесі құжаттардың бірінің түпнұсқасы:

1. ҚР-азаматымен неке куәлік

2. Туу туралы куәлік

3. Қазақстандық білім мекемесінен оқудан өткенін растау

​​

Келуге болатын ForteBank кеңселерінің мекен-жайларын осы жерден қараңыз