Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес біздің клиенттеріміз болып табылатын барлық шетел азаматтары офлайн сәйкестендіруден өтуге міндетті.
ForteBank кеңсесіне келуіңізді сұраймыз.
Заңнамаға сілтемелер:
-
Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 28 тамыздағы № 191-IV Заңы. «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы».
-
«Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және төлем ұйымдары үшін жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2022 жылғы 28 ақпандағы № 11 Қаулысы.
ForteBank кеңсесіне барғанда, келесі құжаттарды ала бару керек:
-
Төлқұжат (шетелдік, түпнұсқа), азаматтығы жоқ тұлғаның жеке куәлігі (түпнұсқа)
-
Қазақстандық заңды тұлғамен немесе жеке тұлғамен ҚР заңнамасына сәйкес жасалған еңбек шартының (келісімшартының) түпнұсқасы және жұмыс орнынан анықтама
Еңбек шарты мен жұмыс орнынан анықтама болмаса – ҚР-дағы ресми қызметін растау үшін, келесі құжаттардың бірінің түпнұсқасы:
-
ҚР-азаматымен неке куәлік
-
Туу туралы куәлік
-
Қазақстандық білім мекемесінен оқудан өткенін растау
Келуге болатын ForteBank кеңселерінің мекен-жайларын осы жерден қараңыз